Ngày 1/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Shen Chia Chi, về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo điều 189 Bộ luật Hình sự.
Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Công an Quảng Nam phát hiện đường dây đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá cược kết quả xổ số, bóng đá, đánh bài trực tuyến, xóc đĩa, bắn cá.... thu hút trăm ngàn người chơi.
Trang web đánh bạc này có máy chủ đặt ở Manila Mỹ, do người nước ngoài điều hành, dùng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử để người chơi nạp tiền, thanh toán.
Cảnh sát xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản trong đó có Shen Chia Chi. Đầu tháng 6, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam khám xét, bắt Shen Chia Chi.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam; mở 6 khoản ngân hàng đứng tên mình; mua, sử dụng trái phép 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví điện của nhiều người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán.
Trích xuất dữ liệu trên hệ thống thanh toán, cảnh sát xác định mỗi ngày đường dây nạp và rút tiền tiền khoảng 20 tỷ đồng. Dòng tiền từ các tài khoản chuyển vào Shen Chia Chi 875 tỷ đồng. Số tiền này được Shen Chia Chi mua tiền ảo trên sàn Binace, OKK, Biget để chuyển ra khỏi Việt Nam.
Shen Chia Chi khai hưởng lợi 5 tỷ đồng và dùng 3 tỷ đồng mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tặng bằng khen cho lực lượng phá án. Ảnh: Đắc Thành
Chiều cùng ngày, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tặng bằng khen và thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.
Trước đó ngày 26/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã có Thư khen gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích triệt phá đường dây.
Đắc Thành