Bị can Lê Đức Thọ - Ảnh: Bộ Công an
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ... xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 15 bị can
Trong đó, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, nhận hối lộ.
Ông Trần Duy Đông, nguyên vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương (trước khi bị khởi tố là phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương), bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
Bà Mai Hồng Hạnh, nguyên giám đốc kiêm chủ tịch HĐTV Công ty thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.
Theo kết luận điều tra, năm 2018, ông Lê Đức Thọ là tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT Vietinbank, có thẩm quyền phê duyệt hạn mức, cấp giới hạn tín dụng và xem xét, phê duyệt hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp. Cuối năm 2021, ông Thọ làm bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
"Trong giai đoạn năm 2019 - 2021, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", kết luận điều tra nêu.
Theo đó, khi xin cho Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn tại Vietinbank và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1-2020.
Ông Lê Đức Thọ tội nhận hối lộ hàng triệu đô la
Ngoài ra, kết luận điều tra còn cho rằng ông Thọ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn là bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nguyên chủ tịch HĐQT Vietinbank để tác động, gây ảnh hưởng đến giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỉ đồng, lãi suất ưu đãi và tỉ lệ tín chấp khoản vay 40%.
Ông Thọ đã nhiều lần nhận tiền, tài sản có giá trị từ bà Hạnh gồm 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng) vào ngày 28-3-2022, một bộ golf trị giá 1,1 tỉ đồng, một đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 421.000 USD (tương đương hơn 9,8 tỉ đồng), một ô tô Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỉ đồng.
Tổng cộng ông Thọ nhận 1,07 triệu USD từ bị can Hạnh.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thọ đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.