Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan.
Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố 15 bị can. Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.
Bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ông Lê Đức Thọ, cựu chủ tịch HĐQT Vietinbank, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.
Ông Lê Đức Thọ lúc bị bắt, tháng 12/2023. Ảnh: Bộ Công an
7 người bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ gồm ông Trần Duy Đông, nguyên vụ trưởng Thị trường trong nước; Hoàng Anh Tuân và Nguyễn Lộc An, nguyên vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương); Lê Duy Minh, nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM (nguyên cục trưởng Thuế TP HCM); Phan Kiến Anh, nguyên giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn; Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Công Thương; Đặng Công Khôi, nguyên cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính.
5 người bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ, gồm Nguyễn Văn Thắng, nguyên phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil; Đồng Xuân Dũng, lao động tự do; Vũ Trung Thành, nguyên giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân; Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil; Nguyễn Tấn Long, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Cựu bí thư Bến Tre được tặng đồng hồ Patek Philippe, Mercedes Ben
Theo kết luận điều tra, năm 2018, ông Lê Đức Thọ là Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Vietinbank, có thẩm quyền phê duyệt hạn mức, cấp giới hạn tín dụng và xem xét, phê duyệt hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp. Cuối năm 2021, ông Thọ làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2019 đến 2021, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Cụ thể, trong việc xin cho Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn tại Vietinbank và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, ông Thọ đã hai lần nhận tiền hối lộ, tổng 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng) của Mai Thị Hồng Hạnh. Địa điểm nhận hối lộ tại phòng làm việc của ông Thọ. Hành vi này của ông Thọ bị cáo buộc phạm tội Nhận hối lộ.
Ông Thọ cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank để tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi, với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.
Theo kết luận, ông Thọ nhiều lần nhận tiền, tài sản có giá trị từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, gồm 200.000 USD (4,5 tỷ đồng) vào ngày 28/3/2022; một bộ golf (trị giá 1,1 tỷ đồng); một đồng hồ Patek Philippe (trị giá 421.000 USD - tương đương 9,855 tỷ đồng); một ôtô hiệu Mercedes Ben S450 Luxury (trị giá 6,669 tỷ đồng).
Hành vi này của ông Thọ bị cáo buộc phạm vào tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Với cựu thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải, cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2014, ông có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Ông Hải cũng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo vụ Thị trường trong nước là đơn vị tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.
Ông Đỗ Thắng Hải khi còn làm Thứ trưởng Công Thương, tại cuộc họp báo Chính phủ hôm 6/12/2023. Ảnh: VGP
Giữa tháng 6/2021, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện. Ông Hải đã chỉ đạo Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện sớm cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất của Hoàng Anh Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD (tương đương 1,139 tỷ đồng) của Hạnh tại phòng làm việc. Trong quá trình điều tra, ông Hải đã nộp lại 730 triệu đồng.
Viết Tuân