Ngày 21/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết ba ngày trước, bà Hương, 52 tuổi, bị cơ quan này khởi tố bổ sung tộiLừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Bà Hương bị cáo buộc thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần để chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Hồi tháng 8/2024, bà này đã bị bắt tạm giam để điều tra tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Bị can Nguyễn Lan Hương. Ảnh: Công an Hà Giang
Bà Hương bị cáo buộc lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều công ty "ma".
Bị can sử dụng các công ty này vào việc thiết lập hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra cho rằng, trong năm 2022 đến 2023, tập đoàn Bảo Châu đã lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với tổng số tiền ghi hơn 367 tỷ đồng.
Phạm Dự