Ngày 21/1, Nguyễn Văn Bình, 37 tuổi; Hoàng Quốc Việt, 42 tuổi, cùng 25 đồng phạm bị Công an tỉnh Gia Lai bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Liên quan vụ án, 12 người khác tiếp tục bị triệu tập để làm rõ sai phạm.
Hoàng Quốc Việt (áo đen), Nguyễn Văn Bình (giữa) và Lê Văn Vũ (nhân viên chăm sóc khách hàng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Gia Lai
Tháng 10/2021, Bình và Việt góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt tại quận 3, TP HCM (Công ty cổ phần VFIN). Tháng 10/2024, cả hai tiếp tục góp vốn thành lập Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (VIF, Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch HĐQT) và phát triển các chi nhánh ở nhiều tỉnh thành, thuê người làm Giám đốc, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.
Chiêu 'phủi' tội
Theo cơ quan điều tra, dưới vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính, 2 công ty này thực chất là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay. Băng nhóm này ký hợp đồng mua nợ xấu với 13 công ty tài chính và tổ chức tín dụng, sau đó giao thông tin của người nợ cho các bộ phận pháp lý, bộ phận IT và bộ phận xử lý để đưa lên hệ thống của công ty.
Mỗi nhân viên được trang bị một máy tính và các phần mềm để vào hệ thống thông tin người nợ xấu để đòi tiền, thu hồi tối thiểu là 15 triệu đồng một tháng. Nhân viên nào đòi được vượt mức sẽ được hưởng hoa hồng, còn trong hai tháng liên tiếp không đạt chỉ tiêu thì bị đuổi việc.
Bình soạn thảo một quy trình đòi tiền nhắm vào "điểm yếu" của người nợ và thân nhân, sau đó giao cho cấp dưới thực hiện. Các nhân viên sẽ gọi điện, nhắn tin đòi nợ có tính chất khủng bố tinh thần người vay và cả người thân, bạn bè (qua số điện thoại tham chiếu mà khách hàng đã cung cấp trong hồ sơ vay). Ngoài ra, để đào tạo, nâng cao kỹ năng cho nhân viên, Bình soạn sẵn các mẫu tin nhắn, email, văn bản đòi nợ, nhân viên chỉ việc copy rồi gửi cho người nợ.
Trong khi đó, để đối phó với cơ quan chức năng, "phủi sạch" trách nhiệm của bản thân, Bình và Việt ra nội quy thu hồi nợ "không có lời nói, tin nhắn đe dọa, không gửi hình ảnh và các hành vi khác uy hiếp ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của khách hàng...". Nếu công ty bị cảnh sát phát hiện sai phạm, hai người này sẽ đổ lỗi cho nhân viên đã vi phạm nội quy, quy định của công ty.
Cảnh sát bắt quả tang gần 60 nhân viên Công ty VFIN (chi nhánh Chư Sê, Gia Lai) đang sử dụng máy vi tính để hoạt động đòi nợ bằng thủ đoạn khủng bố tinh thần người nợ. Công an Gia Lai
Đồng loạt bắt giữ hàng chục người ở nhiều tỉnh thành
Sau thời gian theo dõi, hôm 11/1, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, TP HCM đồng loạt khám xét trụ sở 2 công ty và nhiều chi nhánh của Bình và Việt; bắt hàng chục người; thu giữ nhiều tang vật, hình ảnh các nghi phạm đã cắt ghép người nợ xấu vào hình đám tang, đăng lên mạng xã hội để khủng bố, bôi nhọ danh dự.
Kết quả thu giữ vật chứng và lời khai, bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Việt, Bình và đồng phạm sử dụng thủ đoạn khủng bố tinh thần, thu hồi được hơn 300 tỷ đồng từ hàng trăm người nợ xấu.
Theo trích xuất dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932 nghìn lượt. Nhân viên công ty sử dụng "sim rác", sim đăng ký thuê bao không chính chủ để gọi điện, nhắn tin, chuyển những hình ảnh cắt ghép nhằm khủng bố tinh thần hoặc bôi nhọ, gây áp lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm buộc những con nợ và cả người thân, bạn bè trả tiền.
Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng vụ án; đề nghị các nạn nhân bị khủng bố đòi tiền, đến cơ quan điều tra phối hợp làm rõ hành vi của băng nhóm này.
Trần Hóa