Theo điều tra ban đầu, Mai Thị Oanh vay tiền của nhiều người để đầu cơ mua bán đất nhưng thua lỗ nên mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ, Oanh đã vay của ông N.T.T (ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) 600 triệu đồng với lý do dùng để chuyển mục đích sử dụng đất cho bà H.N.S, tại thôn 4, xã Lộc Thanh, huyện Bảo Lâm.
Đến hạn, không thấy bà Oanh trả tiền và không liên lạc được, ông T đã tố cáo tới cơ quan Công an.
Công an bắt tạm giam Mai Thị Oanh.
Bà Mai Thị Oanh khai nhận, được bà D.T.K.A (cháu của bà H.N.S) đưa cho bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà H.N.S để nhờ Oanh hỏi có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất được không. Bà Oanh đã giao cho ông T Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không được sự đồng ý của bà S. Khi nhận được tiền của ông T, Oanh đã sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ cho người khác.
Ngoài ra, Mai Thị Oanh còn vay của bà N.T.S. (xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm) 1 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, thời hạn vay là 2 ngày, từ ngày 19 - 21/6/2024. Tuy nhiên, sau khi bà S chuyển tiền, Oanh không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng mà đem trả nợ.
Mở rộng điều tra, Công an xác định, từ ngày 1/3 đến ngày 21/6/2024, Mai Thị Oanh đã vay, mượn tiền của 5 người tại huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng.
Vụ án hiện đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ.
Lừa đảo bằng hình thức lấy lại tiền chuyển khoản nhầmGĐXH - Không có công việc ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân Vũ nghĩ ra hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng lấy lại tiền chuyển nhầm.