Chiều 20/9, TAND TP HCM xét hỏi một số cựu lãnh đạo và nhân viên của SCB về cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trong việc phát hành các gói trái phiếu khống, lừa bán cho 35.824 trái chủ chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB, thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng nêu. Hoàng được Nguyễn Phương Hồng (Phó tổng giám đốc SCB, đã chết) thông báo về chủ trương của bà Lan là chọn Công ty Setra phát hành lô trái phiếu có giá trị 2.000 tỷ đồng để lấy tiền trả lãi cho 3 gói trái phiếu do Công ty An Đông phát hành.
Hoàng sau đó đã chỉ đạo Trịnh Quang Công, Tổng giám đốc Công ty Acumen (thuộc Vạn Thịnh Phát) phối hợp Trần Thị Mỹ Dung (Phó giám đốc SCB), Nguyễn Phương Anh (Phó giám đốc tài chính Công ty Sài Gòn Peninsula) lên phương án chạy dòng tiền khống tạo lập nhà đầu tư sơ cấp, giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chủ trương của bà Lan. Hành vi của Hoàng và đồng phạm đã giúp bà Lan chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng của 2.431bị hại.
Bị cáo Trương Khánh Hoàng tại phiên xử sơ thẩm giai đoạn một của vụ án, hồi tháng 4. Ảnh: Quỳnh Trần
Hoàng khai, trước khi được bà Lan mời về làm việc tại SCB, bị cáo là nhân viên công ty bất động sản nên không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính chứng khoán. Hơn nữa, trước khi vào làm việc tại SCB thì việc phát hành trái phiếu đã được thực hiện.
Tại thời điểm làm theo chủ trương của bà Lan, bị cáo được giao làm quyền Tổng giám đốc SCB. "Vì không có tiền để chi trả lãi cho các nhà đầu tư mua trái phiếu của Công ty An Đông đã phát hành trước đó, quá áp lực, sốt ruột nên bị cáo đã có những hành vi sai trái, đồng ý với chủ trương từ bà Lan phát hành trái phiếu Setra", Hoàng nói.
Khi được tòa hỏi "nhận thức thế nào về hành vi đã thực hiện", bị cáo Hoàng nói rất ân hận, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình cùng đồng phạm. "Hành vi của bị cáo là sai phạm. Bị cáo rất đau xót về việc làm của mình, càng đau xót hơn khi mẹ, dì của bị cáo cũng là những bị hại trong vụ án", Hoàng nói.
Tương tự, trả lời HĐXX sau đó, ông Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB) thừa nhận toàn bộ hành sai phạm và xin chịu trách nhiệm về những việc đã làm.
Ông Dũng bị cáo buộc khi là Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành đã tiếp nhận thông tin từ Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB), sau này là Trương Khánh Hoàng và Trần Thị Mỹ Dung, chỉ đạo nhân viên đi nộp tiền, chuyển, rút tiền khống giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chủ trương của bà Lan. Hành vi của ông Dũng giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại.
Ông Dũng cho biết, tại thời điểm giúp bà Lan phát hành trái phiếu chỉ biết làm theo chỉ đạo vì tin tưởng bà Lan và cấp trên nên không biết hành vi của mình là sai phạm, gây hậu quả lớn. "Vợ và nhiều người thân của bị cáo cũng mua trái phiếu qua SCB", ông Dũng nói.
Bị cáo Bùi Anh Dũng tại phiên xử giai đoạn một hồi tháng 4. Ảnh: Hoàng Hùng
Bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan) là người giữ các chức vụ cao trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT của Công ty An Đông. Tuy nhiên, bà này cho rằng thực tế chỉ đứng tên trên giấy tờ và ký một số giấy tờ, hồ sơ chỉ đạo của chị chồng chứ không có nghiệp vụ và điều hành hoạt động của những công ty này.
Theo cáo buộc, thực hiện chỉ đạo của bà Lan, Nhã đã ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu hợp thức việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, tạo lập 2 mã trái phiếu của công ty này giúp Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành, chiếm đoạt 24.969 tỷ đồng của 30.738 bị hại.
"Bị cáo không hiểu biết gì về trái phiếu, nghiệp vụ kế toán, tài chính. Vì tin tưởng tuyệt đối chị Lan nên chỉ biết ký hồ sơ, giấy tờ, và không chỉ đạo ai. Đọc cáo trạng bị cáo rất sửng sốt, không nghĩ hành vi của mình gây thiệt hại to lớn cho người dân đến vậy", bị cáo Nhã nói và cho biết mong muốn khắc phục thiệt hại.
Quá trình điều tra, Nhã đã tác động gia đình nộp trước 2 tỷ đồng và xin dùng toàn bộ tiền tiết kiệm trong tài khoản, tích góp từ tiền lương, để khắc phục.
Bà Trương Mỹ Lan tại tòa chiều 20/9. Ảnh: Thanh Tùng
Trong "thương vụ" lừa đảo 30.081 tỷ đồng qua trái phiếu khống, bà Lan là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đường đi nước bước. Chỉ trong 2 năm, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.0000 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư, theo cáo trạng.
Sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các đồng phạm của bà Lan đã thực hiện giao dịch chuyển tiền cho cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB nhằm che giấu, "cắt đứt dòng tiền" và sử dụng toàn bộ tiền bán trái phiếu vào mục đích: trả nợ vay ngân hàng; trả gốc, lãi trái phiếu; chi dự án; chuyển tiền ra nước ngoài và mục đích cá nhân khác của bà Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.
Ngoài hành vi trên, trong giai đoạn hai của đại án, bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc hành vi "rửa" 445.747 tỷ đồng, vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.
HĐXX thông báo, sáng thứ hai tuần sau (23/9) sẽ xét hỏi bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo còn lại trong nhóm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hải Duyên - Quốc Thắng