Công an khám xét các chi nhánh của GFDI - Ảnh: H.B.
Ngày 2-12, Công an Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra vừa hoàn tất việc khám xét hàng loạt chi nhánh Công ty GFDI tại nhiều tỉnh, thành.
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An... khám xét các trụ sở mà GFDI đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan.
Qua điều tra cho thấy, Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty có hội sở tại số 92 đường 29/3 (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), có chi nhánh sở giao dịch tại số 47 Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng) và 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành.
Từ tháng 5-2018 đến nay, GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành.
Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng - tổng giám đốc Công ty GFDI đã chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); sản xuất hàng tiêu dùng - thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên và đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5-2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).
Tuy nhiên sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Bước đầu xác định, Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.
Nhiều người dân tập trung bên ngoài trụ sở công ty chiều 8-11 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Ngày 18-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt - giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - giám đốc, phó giám đốc chi nhánh sở giao dịch, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, Hoàng và Hạnh bị bắt tạm giam, ba người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hành vi của Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các bị can trên.
Lực lượng công an đã tích cực rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.