Ngày 1/1, ông Đạt, 52 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cao Văn Đạt là giám đốc công ty xây dựng, thành viên câu lạc bộ doanh nhân và chủ một quỹ khuyến học, khuyến tài tại TP HCM.
Cao Văn Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bảo Trân
Ông Đạt quen hai người bạn ở Hà Nội từ năm 2017. Nghe họ muốn đầu tư, ông gợi ý có 8 thửa đất, khoảng 800 m2 ở phường 13, quận Bình Thạnh, đang cần tiền nên muốn sang nhượng.
Theo kết quả điều tra, ông Đạt cam kết là chủ sở hữu hợp pháp, không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai. Hai bên chốt giá 60 triệu đồng mỗi m2. Từ tháng 12/2020 đến 1/2021, hai người bạn nhiều lần chuyển khoản, tổng 40 tỷ đồng.
Trong thời gian đó, Đạt còn đưa hai bạn đi xem thực tế các thửa đất trên, đưa 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất. Còn lại 5 thửa đất, doanh nhân này nói đang làm thủ tục xin cấp sổ đỏ.
Đến ngày 26/1/2021, ông Đạt nói cần 4 tỷ đồng để làm thủ tục nhanh nên hối thúc chuyển thêm tiền. Đến thời hạn cam kết, ông không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho hai người bạn.
Khi ông nhiều lần hứa trả lại toàn bộ số tiền đã nhận song không thực hiện, hai người mua đất đã đến Công an TP HCM tố cáo.
Cơ quan điều tra xác định, ông Đạt đã đưa thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán 8 thửa đất, trong đó 5 thửa không phải là đất của mình, 3 thửa còn lại không có chủ quyền. Doanh nhân này còn cam kết đang đi làm giấy chứng nhận (thực tế khi nhận tiền thì chưa đi làm).
Ông Đạt còn cam kết trong vòng 3 tháng (từ 26/1-2021 đến 26/4/2021) sẽ ra công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng thực tế không thể làm được.
Cảnh sát làm rõ, sau khi nhận 44 tỷ đồng, ông rút 18 tỷ tiền mặt, chuyển 16 tỷ đồng vào tài khoản của công ty, trả hơn 6 tỷ đồng nợ ngân hàng, số còn lại sử dụng, chi tiêu cá nhân.
Bảo Trân - Nhật Vy