Thủ đoạn lừa chạy thủ tục làm 'sổ đỏ' để chiếm đoạt tài sản

Chiêu lừa từ "cò" dịch vụ

Giữa tháng 9/2024, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Hưng (SN 1991, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" và "Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Đối tượng Lê Thanh Hưng tại Cơ quan Công an thời điểm bị bắt giữ.

Do nghiện cờ bạc nên để có tiền "nướng" vào trò đỏ đen và tiêu xài cá nhân, lợi dụng lòng tin của một số người dân, Hưng "nổ" bản thân có thể làm các thủ tục về cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, chuyển nhượng, tách thửa… để lừa các bị hại nộp tiền và sau đó chiếm đoạt.

Cụ thể, vào tháng 7/2022, thông qua các mối quan hệ, Hưng biết ông Hồ Ngọc L. (SN 1972, trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu) đang có ý định làm các thủ tục liên quan đất đai nên "nổ" bản thân mình có thể lo liệu được. Quá trình nhận làm hồ sơ cho ông L., từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2023, Hưng đã đưa ra các lý do gian dối như nộp tiền xin cấp phép quy hoạch đất ở, nộp tiền thuế… để ông L. nhiều lần đưa tiền cho Hưng.

Để tạo lòng tin với ông L., Hưng sử dụng điện thoại cá nhân chỉnh sửa ảnh các giấy tờ liên quan rồi gửi qua mạng xã hội zalo như: phiếu thu tiền, biên nhận hồ sơ, biên bản xác định ranh giới mốc thửa đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông L… Ngoài ra, Hưng còn đưa ra thông tin Giám đốc Văn phòng đăng ký đất tỉnh Nghệ An bị bắt và "sổ đỏ" của ông L. đang bị giữ lại để điều tra. Hưng yêu cầu ông L. đưa 200 triệu đồng để chuộc "sổ đỏ" về. Vì vậy, trong thời gian này, ông L. tin tưởng và nhiều lần đưa cho Hưng tổng số tiền 944,640 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Hưng không sử dụng tiền để làm thủ tục cho ông L. mà đã tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng.

Tiếp đó, tháng 5/2022, ông Hoàng Mạnh Th. (trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu) biết Hưng nhận làm thủ tục liên quan đất đai nên đã liên hệ làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 thửa đất của mình. Hưng đến nhà gặp ông Th. và giả vờ gọi điện thoại, sau đó nói dối ông Th. đã xử lý xong việc. Hưng yêu cầu ông Th. đưa cho mình 50 triệu đồng "phí ban đầu". Khoảng một tuần sau, Hưng gọi điện cho ông Th. chuẩn bị 50 triệu đồng để đến Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện "quan hệ, chạy chọt".

Sau khi nhận số tiền này, Hưng không nhờ cậy ai làm thủ tục nhưng vẫn nói dối việc của ông Th. "đã xử lý xong". Để ông Th. tiếp tục đưa tiền, Hưng nói dối thửa đất của ông khai hoang sau 1980 nên phải "chạy" xin xác nhận là khai hoang trước 1980 mới được cấp bìa đỏ. Với chiêu trò này, Hưng yêu cầu ông Th. đưa thêm 120 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này nhiều lần đưa ra những lý do như tiếp khách, gặp gỡ, quan hệ… để "vòi" tiền ông Th.

Tháng 7/2023, Hưng tự soạn một Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, in ra rồi viết nội dung và đóng dấu giả mạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Diễn Châu rồi đưa cho ông Th., yêu cầu ông Th. đóng thuế đất theo luật mới. Tổng số tiền Hưng chiếm đoạt của ông Th. là hơn 633 triệu đồng. Số tiền này, Hưng sử dụng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng hết.

Bị cáo Lê Thanh Hưng tại phiên tòa.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, trong đó người ít thì 100 - 200 triệu đồng, người nhiều gần 1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng chứng minh, từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023, Hưng đã chiếm đoạt tiền của 7 bị hại tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng. Quá trình lừa đảo, sợ bị hại phát hiện nên Hưng đã làm giả giấy biên nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, sử dụng con dấu giả của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Diễn Châu đóng dấu lên giấy biên nhận giả để đưa cho bị hại. Ngoài ra, Hưng còn lên mạng xã hội đặt mua "sổ đỏ" giả rồi đưa cho bị hại. Với hành vi trên, Lê Thanh Hưng bị truy tố và đưa ra xét xử về 3 tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Thanh Hưng 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và 6 tháng tù về tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Bị cáo phạm tội khi bản án 20 tháng tù treo, thử thách 40 tháng chưa chấp hành xong. Tòa tuyên chuyển án treo thành án giam, buộc bị cáo phải chấp hành 20 tháng tù về tội Buôn bán hàng cấm, tổng hình phạt là hơn 18 năm tù.

Cảnh giác khi sử dụng dịch vụ

Hiện nay, tại Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có số lượng người dân thực hiện thủ tục hành chính rất đông. Với tâm lý e ngại phải đi lại nhiều lần để thực hiện thủ tục hành chính và không có thời gian để tới Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn thiện hồ sơ pháp lý nên một số người đã bỏ tiền thuê dịch vụ (hay được gọi là "cò") làm nhanh các thủ tục này.

Những đối tượng "cò" này tự nhận có sự quen biết các cán bộ, nhân viên của cơ quan Nhà nước để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai nhanh chóng, phù hợp với nhu cầu của người dân. Vì tin tưởng nên người dân đã trả tiền dịch vụ cho các đối tượng này, sau đó giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu gốc về đất đai cho họ để thực hiện dịch vụ, số tiền thực hiện dịch vụ chỉ vài chục triệu đồng nhưng có khi lên tới vài tỷ đồng đối với những sổ đỏ được gọi là "khó làm".

Sau khi nhận tiền, những đối tượng này không thực hiện dịch vụ, cũng không trả lại tiền. Người may mắn thì nhận lại được hồ sơ gốc về đất đai, những người khác còn mất cả hồ sơ gốc, gây thiệt hại lớn về tài sản và thời gian.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng dịch vụ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Đồng thời, mỗi người dân cần trang bị kiến thức cơ bản về pháp lý để bảo vệ quyền lợi cá nhân và tránh rơi vào bẫy của những kẻ xấu. Đặc biệt, khi cần làm các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan giấy tờ bìa đất thì cần đến văn phòng, cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện, chứ không qua trung gian để tránh "tiền mất, tật mang".