Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Trần Văn Hùng (SN 1993) và Hà Thị Nghiến (SN 2004), trú tỉnh Hải Dương lập các nhóm, trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động iphone đời cao với giá rẻ từ khoảng 1,5 - 3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng, mới 100%...
Các đối tượng liên quan cùng tang vật.
Sau khi khách hàng đồng ý chốt đơn, các đối tượng gửi cho khách hàng đơn hàng bên ngoài là vỏ hộp iphone mới còn bên trong chứa máy điện thoại cũ, hỏng.
Các đối tượng yêu cầu đơn vị vận chuyển không cho khách hàng kiểm tra hàng trước mà phải thanh toán trước mới được nhận hàng. Khi khách hàng đã chuyển tiền cho đơn vị vận chuyển xong, kiểm tra phát hiện đơn hàng không đúng như thỏa thuận thì cũng không thể khiếu nại để lấy lại tiền do chính sách của các đơn vị vận chuyển.
Bằng thủ đoạn như trên, từ khoảng tháng 2/2023 đến nay, vợ chồng Hùng cùng các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được gần 8 tỉ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động cá nhân của các đối tượng sử dụng, máy in đơn; máy khò; 139 vỏ hộp điện thoại iphone các loại và 262 hộp điện thoại iphone nguyên kiện các loại (bên trong đựng điện thoại hỏng để chuẩn bị gửi đi); 24 thẻ ngân hàng các loại; 10 tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng các tang vật khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng…
Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng liên quan.
Cảnh báo thủ đoạn sử dụng tài khoản thanh toán doanh nghiệp để lừa đảoGĐXH - Sau khi sử dụng căn cước công dân giả hoặc thuê người khác làm hồ sơ đăng ký lập doanh nghiệp "ma", các đối tượng sử dụng hồ sơ doanh nghiệp để đăng ký mở tài khoản để sử dụng vào mục đích phạm tội...