Theo kết quả điều tra, Thiện cần tiền trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dì ruột đang định cư ở nước ngoài.
Vào khoảng tháng 11/2023, Thiện đã nói dối dì ruột là bản thân đang công tác tại một phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tiền Giang. Thiện có nguyện vọng xin vào biên chế nên xin dì ruột chuyển tiền để lo công việc.
Để thực hiện việc chiếm đoạt tiền, Thiện thuê 3 tài khoản Zalo rồi sử dụng để mạo danh là chỉ huy Phòng nghiệp vụ và một đồng chí Phó Giám đốc. Thiện cho địa chỉ các Zalo mạo danh này để dì ruột kết bạn, làm quen và trao đổi.
Lê Quốc Thiện tại cơ quan Công an.
Sau khi kết bạn, trò chuyện, mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh, Thiện nhắn tin hỏi mượn tiền. Người dì của Thiện tin tưởng nên đã nhiều lần chuyển tiền. Chưa dừng lại, Thiện còn mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh, gợi ý dì ruột mua 4 ôtô thanh lý với giá rẻ.
Thiện lấy nhiều lý do khác nhau (đóng thuế, phí chuyển nhượng sang tên xe) để tiếp tục lừa chuyển tiền. Để tạo lòng tin, Thiện mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang, viết giấy nợ và chụp hình gửi cho dì ruột.
Với thủ đoạn nói trên, từ tháng 11/2023 đến tháng 8/2024, Thiện đã lừa đảo chiếm đoạt của dì ruột tổng cộng trên 4,5 tỷ đồng.
Giám đốc công ty đo đạc bản đồ lừa bán đất “ma” để chiếm đoạt tiền tỷNgày 6/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Kiểm để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.