Ngày 24/4, phiên xử ông Thanh (71 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) cùng hai con gái Trần Uyên Phương (43 tuổi, Phó giám đốc) và Trần Ngọc Bích kết thúc xét hỏi, bước sang phần tranh luận.
Các đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng
Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng, tài liệu chứng cứ trong hồ sơ có đủ cơ sở xác định từ 2019 đến 2020, ông Thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Các bị cáo yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án và cam kết bán lại để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu, thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại.
Bằng hình thức này, ba bố con ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Thanh chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của đại gia Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.
"Trong vụ án này, bị cáo Thanh là người chịu trách nhiệm chính trong các giao dịch, trực tiếp làm việc với người vay tiền, người môi giới, tiếp theo là Phương, Bích. Các bị cáo có điều kiện nhưng không trả lại tài sản cho người vay", đại diện VKS đánh giá.
Tại thời điểm thực hiện hành vi, các bị cáo là người có trình độ, hiểu biết nhưng đã thực hiện các hành vi cho vay lấy lãi... và chiếm đoạt tài sản của bị hại thời gian dài. Các bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng hai lần trở lên, nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có đóng góp cho kinh tế, xã hội địa phương; riêng ông Thanh đã trên 70 tuổi nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Thanh 9-10 năm tù; Phương 5-6 năm, Bích 4-5 năm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ông Trần Quí Thanh tại tòa hôm nay. Ảnh: Thanh Tùng
Quá trình xét xử, các bị hại khai do có nhu cầu vay tiền nên muốn thế chấp tài sản cho ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát, song ông Thanh đưa ra điều kiện phải ký hợp đồng chuyển nhượng và cam kết cho chuộc lại. Vì tin tưởng uy tín của ông Thanh nên họ đồng ý ký hợp đồng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đủ tiền trả nợ, ông Thanh không đồng ý cho nhận lại tài sản.
Ông Thanh khai, thời điểm thực hiện giao dịch với các bị hại, ông nhận thức không cho họ vay tiền, chỉ ký hợp đồng mua bán đất và cổ phần. Nhưng quá trình điều tra, được VKS phân tích, ông đã nhận thức được hành vi của mình là sai và chấp nhận mọi phán quyết của tòa.
Bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cũng đồng ý với nội dung cáo trạng. Các bị cáo không có thỏa thuận gặp gỡ với các bị hại, chỉ nhận thông tin từ ông Thanh và thực hiện ký các hợp đồng theo chỉ đạo và hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Về trách nhiệm dân sự, ông Thanh và hai con gái đồng ý huỷ bỏ các giao dịch đã ký với các bị hại và nhận lại số tiền đã chuyển cho họ. Riêng việc bà Oanh yêu cầu bồi thường hơn 500 tỷ đồng thiệt hại "do mất cơ hội kinh doanh từ hai dự án", ông Thanh không chấp nhận mà đề nghị tòa xem xét theo quy định của pháp luật.
Hải Duyên