Ngày 26/7, Gia, 33 tuổi và Tan Cheng Khung (37 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị Công an quận Gò Vấp bắt tạm giam về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Lương Hoàng Gia chỉ nơi tiêu huỷ tang vật. Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, nạn nhân là bà Tuyết đến công an trình báo về việc bị lấy mất toàn bộ 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Đây là số tiền bà thế chấp căn nhà trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, vừa được ngân hàng giải ngân.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện số tiền trên đã được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân khác, song địa chỉ đều không có thật. Ngoài ra, Gia - nhân viên bộ phận tín dụng của phòng giao dịch ngân hàng ở quận Gò Vấp, trực tiếp hỗ trợ hồ sơ vay vốn cho bà Tuyết, có nhiều dấu hiệu khả nghi. Từ nhiều chứng cứ, cảnh sát xác định Gia có liên quan đến vụ việc.
Tiếp tục truy vết theo dòng tiền, cảnh sát bắt Tan Cheng Khung, khi đang đi xe máy trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình, với vai trò đồng phạm.
Tan Cheng Khung chỉ nơi ném điện thoại sau khi chuyển tiền. Ảnh: Công an cung cấp
Khai với cơ quan điều tra, Gia thừa nhận phụ trách hồ sơ vay vốn của bà Tuyết. Do khách hàng không rành về công nghệ, anh ta "giúp" đăng ký tài khoản để nhận tiền giải ngân, gồm: Internet banking, thu thập thông tin đăng nhập, mật khẩu...
Để chiếm đoạt tiền của khách hàng, Gia liên hệ Tan Cheng Khung để nhờ đường dây tội phạm bên Campuchia rút tiền trong tài khoản bà Tuyết, hứa trả công 1,2 tỷ đồng.
Sau đó, 8 tỷ đồng trong tài khoản bà Tuyết được nhóm tội phạm chuyển lòng vòng qua nhiều ngân hàng, rút ra chiếm đoạt. Trong đó, Tan Cheng Khung cũng trực tiếp chuyển, rút tiền nhưng xóa dấu vết bằng cách ném điện thoại xuống kênh phi tang ngay sau khi thực hiện giao dịch.
Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan điều tra đã phong tỏa nhiều tài khoản, kịp thời thu hồi được hơn 3 tỷ đồng mà nhóm tội phạm Campuchia chiếm đoạt của bà Tuyết.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Quốc Thắng