Ngày 18/1, Bộ Công an cho biết đã khởi tố bà Chu Thị Thành (65 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, trụ sở tại TP Vinh), Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An (Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng), Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh), Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp xăng dầu Việt Trung).
Các bị can đang bị điều tra để làm rõ hành vi chiếm đoạt quỹ bình ổn xăng dầu với số lượng lớn. Họ bị cáo buộc phạm tội Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và một số đơn vị liên quan.
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Công an cung cấp
Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...
Hôm 3/1, cảnh sát đã khám xét nhà riêng bà Chu Thị Thành và trụ sở Công ty Thiên Minh Đức cùng một số địa điểm ở TP Vinh trong nhiều tiếng, thu giữ nhiều tài liệu, lấy lời khai cá nhân tại doanh nghiệp này và những đơn vị liên quan. Tuy nhiên, hiện sai phạm cụ thể của bà Thành cùng các bị can chưa được công bố.
Cơ cấu cổ đông sáng lập của Thiên Minh Đức gồm bà Thành nắm hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa, được biết đến với tên gọi "đại gia kim cương" là con trai bà Thành, nắm hơn 31,65% cổ phần. Còn lại 0,1% là ông Vương Đình Quán.
Doanh nghiệp này vừa thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Thành nắm 77,15%; ông Khoa nắm 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.
Nghi can Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Công an cung cấp
Hồi cuối năm 2023, Thiên Minh Đức bị Thanh tra Chính phủ kết luận có vi phạm trong sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, kê khai sai thuế bảo vệ môi trường. Từ 2018-2021, tổng tiền thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.
Tháng 8/2024, doanh nghiệp bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (từ 6/3 đến 21/4) do vi phạm điều kiện kinh doanh.
Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức trên đường Lê Mao, TP Vinh. Ảnh: Đức Hùng
Qua kiểm tra, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu.
Ngày 8/1, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 188 triệu đồng với Thiên Minh Đức vì vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Tính đến ngày 30/11/2024, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho 108 lao động, số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Xuân Hoa