Bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro); Lê Thị Huệ, Giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng Hải Hà, vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ngày 20/1.
Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà, bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ba bị can bị VKSND Tối cao truy tố ra trước TAND tỉnh Thái Bình để xét xử. VKSND tỉnh Thái Bình được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.
Bị can Trần Tuyết Mai lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an
Theo cáo trạng, Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu từ năm 2003. Đến tháng 6/2023, công ty trải qua 24 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, có vốn điều lệ 454 tỷ đồng, có 8 chi nhánh tại các địa phương.
Hải Hà Petro được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và 5 năm sau được chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu từ năm 2017.
Là thương nhân, Công ty Hải Hà có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) để tham gia bình ổn giá xăng theo quy định. Để trích lập, doanh nghiệp cần mở tài khoản quỹ BOG tại ngân hàng thương mại, trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để nộp vào tài khoản BOG theo từng kỳ.
Từ 2017 đến ngày 12/1/2024, công ty phải thực hiện trích lập quỹ BOG hơn 612 tỷ đồng. Nhà chức trách cáo buộc lợi dụng việc được Nhà nước giao quản lý quỹ này bà Mai đã trực tiếp chủ đạo cấp dưới nộp 295 tỷ đồng để trích lập quỹ BOG, còn nợ 317 tỷ đồng.
Bà Mai không nộp 50 tỷ đồng đúng thời hạn do cần tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh. Bà Mai và Huệ còn rút 266,3 tỷ đồng từ ngân hàng này chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác của Hải Hà để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.
Do vi phạm về quy định quản lý, sử dụng quỹ BOG, Hải Hà đã 4 lần bị xử phạt hành chính. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng doanh nghiệp này không khắc phục hậu quả. Hoạt động của công ty sau đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế nên không có khả năng hoàn trả 317 tỷ đồng quỹ BOG về ngân sách.
Liên quan hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán, VKS xác định, bà Mai đã giao bị can Ánh và Huệ sử dụng hai phần mềm kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó phần mềm FAST phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, thuế, kê khai nộp thuế. Phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của công ty và các hệ sinh thái, nhằm để ngoài sổ sách một phần doanh thu bán xăng dầu thực tế.
Căn cứ bảng kê mua vào, bán ra, cơ quan điều tra xác định số lượng xăng A95-III bán ra, đã kê khai nộp thuế của Hải Hà là 150,5 triệu lít. Tại dữ liệu ở phần mềm VISOFT cho thấy đã bán 154,3 triệu lít.
Nhà chức trách vì thế cáo buộc Hải Hà Petro đã khai man, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế doanh thu bán hàng 3,8 triệu lít xăng A95-III. Từ đó dẫn đến doanh nghiệp không nộp thuế bảo vệ môi trường 15,3 tỷ, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Bị can Lê Thị Huệ (trái) và Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Ảnh: Bộ Công an
Bà Mai bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, quyết định, gây thiệt hại cho nhà nước 317 tỷ đồng tiền quỹ BOG và 15,3 tỷ đồng tiền thuế. Bị can đã tự nguyện nộp 930 triệu đồng và 1,8 triệu USD để khắc phục hậu quả. Bị can Ánh đã nộp 1,7 tỷ đồng để khắc phục.
Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, VKS cho hay bị can Mai, Ánh trong quá trình điều tra, truy tố đã chủ động khắc phục, chủ động để gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo.
Ngoài ra, VKS kiến nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình áp dụng các biện pháp để thu hồi hơn 1.611 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp của Hải Hà Petro.
Với các khoản dư nợ của Hải Hà tại 5 ngân hàng là BIDV, SHB, Vietinbank, Baoviet Bank, cơ quan điều tra kiến nghị phải xử lý thu hồi nợ và tài sản bảo đảm của Công ty Hải Hà và các cá nhân liên quan. Nếu thu được số tiền vượt quá dư nợ của Hải Hà thì liên hệ, phối hợp với cơ quan điều tra để thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước và khắc phục hậu quả vụ án.
Phạm Dự