Bị cáo Nguyễn Văn Chung (phải) tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Sáng 8-1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chung (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Chung là một trong những bị hại trong vụ lạm dụng tín nhiệm liên quan cha con ông Trần Quí Thanh.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Phú (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Đo đạc, xây dựng, kinh doanh nhà DCB có ngành nghề chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, do ông Nguyễn Văn Chung làm tổng giám đốc.
Từ năm 2015 đến năm 2018, ông Nguyễn Văn Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Các thửa đất mà ông Nguyễn Văn Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông này, có một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng.
Từ năm 2015 đến nay, ông Chung không có đất để giao, cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Ông Nguyễn Văn Phú dù không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với thửa đất ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với khách hàng, giúp sức cho ông Chung chiếm đoạt 500 triệu đồng của 1 khách hàng.
Quá trình điều tra đến nay, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Chung đã sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 49 khách hàng và chiếm đoạt tổng số tiền 85,7 tỉ đồng, đã trả lại 3,92 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 81,8 tỉ đồng.
Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 9-1.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Chung được xác định là bị hại trong vụ án liên quan đến ông Trần Quí Thanh và 2 con gái.
Theo đó, ông Trần Quí Thanh chỉ đạo 2 con gái và một số nhân viên thực hiện các thủ tục cho ông Chung vay 35 tỉ đồng, che đậy bằng cách ký các hợp đồng giả cách.
Ngày 22-3-2019, sau khi Nguyễn Văn Chung chuẩn bị đủ số tiền 35 tỉ đồng để trả nợ thì ông Trần Quí Thanh không cho chuộc lại tài sản và yêu cầu Chung nộp thêm 14 tỉ đồng thì mới cho chuộc lại tài sản.
Xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Về phần dân sự liên quan đến ông Chung, tòa án hủy các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền, ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn Chung hoàn trả cho ông Trần Quí Thanh số tiền vốn còn thiếu là 34,7 tỉ đồng sau khi đã trừ vào số tiền thuế, phí và hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn Chung với Trần Uyên Phương đối với 2 thửa đất ở quận Bình Tân.