Nạn nhân của ông Trần Quí Thanh ra tòa với cáo buộc lừa hơn 85 tỷ

Ngày 8/1, Nguyễn Văn Chung, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB (Công ty DCB) và Nguyễn Văn Phú (39 tuổi, bạn Chung) bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hơn một năm trước, tòa thụ lý và dự kiến đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Chung là một trong số nhiều bị hại của cha con ông Trần Quí Thanh trong vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị chiếm đoạt 48 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tổng giám đốc này cũng bị cáo buộc về hành vi lừa bán đất nền không thuộc sở hữu của mình cho nhiều người, chiếm đoạt 85,7 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Chung (phải) và đồng phạm tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Theo cáo trạng, Công ty DCB của Chung có ngành nghề chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật. Tháng 3/2018, Chung đặt cọc mua một diện tích lớn đất nông nghiệp tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Các thửa đất này là đất trồng lúa thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để thực hiện dự án, chưa đủ điều kiện để tách thửa, hợp đồng đặt cọc giữa Chung và chủ đất sau đó bị hủy.

Tuy nhiên, Chung vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB tự lập bản vẽ phân lô, ký các hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh... với 32 khách hàng để chiếm đoạt 46,8 tỷ đồng.

Tương tự, Chung đặt cọc mua nhiều thửa đất khác tại quận Bình Tân, Tân Phú nhưng giao dịch không thực hiện được, hoặc đất thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh... không có khả năng chuyển mục đích sử dụng. Dù vậy, Chung vẫn sử dụng pháp nhân công ty lập bản vẽ, phân lô bán cho người khác để chiếm đoạt tiền.

Đối với Nguyễn Văn Phú, cáo trạng cho rằng, dù không có quyền sử dụng hợp pháp đối với thửa đất ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với khách hàng, giúp Chung chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Cơ quan công tố xác định, Chung đã sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng sang nhượng nhà đất với tổng cộng 45 khách hàng, thu 85,7 tỷ đồng, đã trả lại 3,9 tỷ, còn chiếm đoạt 81,8 tỷ. Từ năm 2015 đến nay, ông Chung không có đất để giao, cũng không trả lại tiền cho khách hàng, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Liên quan đến vụ án ông Trần Quí Thanh, Bộ Công an xác định, năm 2019 Chung cần tiền để nhận chuyển nhượng khu đất trên đường 230 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, nên hỏi vay ông Thanh 35 tỷ đồng với lãi suất 3% một tháng. Theo thỏa thuận, Chung phải làm thủ tục chuyển nhượng cho phía ông Thanh 29 thửa đất có giá trị 48 tỷ đồng.

Tháng 3/2019, khi Chung đề nghị trả 35 tỷ đồng tiền gốc trước thời hạn 16 ngày thì ông Thanh yêu cầu phải nộp thêm 14 tỷ đồng mà không có lý do. Bởi không nộp được thêm tiền nên Chung bị nhóm ông Thanh chiếm đoạt 29 thửa đất có giá trị 83 tỷ đồng.