Daily Mail đưa tin, sau khi chính quyền Mỹ công bố loạt biện pháp trừng phạt đối với “quý cô thượng lưu” người Nga Ekaterina Zhdanova, cuộc sống hai mặt của nữ doanh nhân quyến rũ này cũng bị vạch trần.
Với bề ngoài là một doanh nhân thường xuyên xuất hiện trong giới thượng lưu, nhưng sau lưng Zhdanova lại điều hành một công ty bất hợp pháp có tên là Smart.
Mạng lưới rửa tiền khổng lồ của Zhdanova trải rộng khắp 30 quốc gia, từ Mỹ, Ireland, Anh, Pháp cho đến Trung Đông, với số tiền lên tới hàng chục tỷ USD.
Cảnh sát đã bắt giữ 84 thành viên trong đường dây này. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi, sa lưới pháp luật từ tháng 11 năm ngoái và đang bị giam giữ tại Pháp.
Ekaterina Zhdanova với vỏ bọc nữ doanh nhân thượng lưu đã rửa tiền hàng tỷ đô la khắp 30 quốc gia. Ảnh: Daily Mail
Manh mối dẫn đến việc bắt giữ Zhdanova đến từ Fawad Saiedi, một đồng phạm trong đường dây của cô. Vào tháng 11/2021, Saiedi bị cảnh sát Anh chặn xe trên đường cao tốc M1 khi đang trên đường đến London. Lúc đó, anh ta đang mang theo một khoản tiền mặt khổng lồ lên tới hơn 250.000 bảng Anh.
Sau khi bị bắt, Saiedi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai rằng anh ta hành động theo chỉ thị của Zhdanova và đồng phạm của cô, Nikita Krasnov.
Chưa dừng lại ở hoạt động rửa tiền, các báo cáo còn cho biết công ty Smart của Zhdanova đã thực hiện hành vi tống tiền, chiếm đoạt ít nhất 27 triệu bảng Anh từ 149 nạn nhân trên khắp nước Anh.
Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có cả bệnh viện, trường học, doanh nghiệp và cơ quan chính quyền địa phương. Tuy nhiên, giới chức Anh khẳng định rằng họ đã “ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp này ở mọi cấp độ” và nhấn mạnh rằng “nơi đây không phải là thiên đường cho hoạt động rửa tiền”.
Không chỉ Zhdanova, 6 đồng phạm khác bao gồm cấp phó của bà là Elena Chirkinyan, cùng một số doanh nghiệp Nga cũng đã bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, một thủ lĩnh khác, Georgy Rossi, chủ sở hữu của TGR, hiện vẫn đang bị truy nã.
Theo thông tin có được, Rossi và Zhdanova đã thu lợi bất chính hàng triệu đô la từ mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia. Cặp đôi này nhận được khoảng 3% hoa hồng trên mỗi giao dịch, với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ USD.
Yolo
Theo Người Đưa Tin