Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Vũ (SN 1987, trú tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an huyện Thạch Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.N. (trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) về việc bị một đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng liên lạc, nói rằng có thể lấy lại số tiền đã chuyển nhầm. Chị N. thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng này nên tài khoản của chị bị trừ mất số tiền 62 triệu đồng.
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Thanh Vũ.
Tiếp nhận thông tin, công an xác định đối tượng này hoạt động tinh vi, sử dụng "sim rác" để hoạt đông lừa đảo… Sau thời gian ngắn vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên là Lê Thanh Vũ.
Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) bắt giữ Vũ khi đang lẩn trốn tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, thu giữ 2 điện thoại di động, 15 thẻ sim điện thoại sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Theo công an, Vũ là người am hiểu mạng xã hội và các phương thức chuyển tiền qua internet. Do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Vũ nghĩ ra hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng lấy lại tiền chuyển nhầm.
Vũ sử dụng facebook tìm kiếm bằng từ khóa "chuyển tiền nhầm" để hiện thị các bài đăng có nội dung liên quan đến việc chuyển tiền nhầm. Sau đó, hắn sử dụng ví điện tử Viettel Money chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bị hại kèm theo nội dung chuyển khoản "chuyển khoản nhầm liên hệ theo các số điện thoại 0934779734, 0774729001, 0773645046".
Vũ sử dụng nhiều sim điện thoại, thường xuyên thay đổi chỗ ở.
Nếu bị hại liên lạc lại, Vũ sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên của ngân hàng, cần xác minh một số thông tin để giúp người bị hại lấy lại tiền. Sau khi biết được số dư hiện tại trong tài khoản của người bị hại, Vũ sử dụng web game "888b" để tạo mã QR nạp tiền vào tài khoản game và yêu cầu người bị hại sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã này với lý do để xác minh thông tin. Nếu bị hại làm theo hướng dẫn của Vũ thì tài khoản bị hại sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền tới một tài khoản dùng để rửa tiền, từ đây rất khó xác định được đường đi tiếp theo của dòng tiền.
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cảnh báo lừa đảo trên các sàn giao dịch ngoại hốiGĐXH - Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo lừa đảo về việc giao dịch ngoại hối trên các sàn, gồm : GFS, TOPMAX và sàn RICSHMART.