Quá trình đấu tranh ban đầu xác định nhóm đối tượng này thông qua ứng dụng Facebook, Thread , Tinder sử dụng hình ảnh giả mạo là những người phụ nữ trẻ đăng bài viết khiêu dâm, mời gọi kết bạn. Khi có người nhắn tin, nhóm này sẽ dẫn dụ đến tài khoản trên ứng dụng Telegram để nói chuyện, trả lời theo cấu trúc đã được lập trình sẵn; đồng thời sử dụng các video khiêu dâm, phần mềm lồng ghép video để tạo thành các cuộc gọi gạ gẫm bị hại chat “sex”, đồng thời ghi hình lại toàn bộ hình ảnh của cuộc nói chuyện.
Sau đó các đối tượng tìm tài khoản mạng xã hội Facebook qua số điện thoại của bị hại để lấy thông tin người nhà, nghề nghiệp, quan hệ và đe dọa yêu cầu bị hại chuyển tiền nếu không sẽ gửi các clip khiêu dâm của nạn nhân cho các mối quan hệ này.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ (ảnh tư liệu).
Trong nhóm này, Nguyễn Ngọc Hải (SN 1991, trú tại xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long) được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Từ tháng 4 đến tháng 6-2024, Hải đã sang Campuchia lao động, chuyên làm công việc lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của người khác với phương thức, thủ đoạn tương tự. Sau khi trở về Việt Nam tháng 10-2024, Hải đã lôi kéo thuê 14 người từng làm việc ở Campuchia để tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai được Hải đào tạo, dạy cách cưỡng đoạt tài sản, chu cấp nơi ăn, ở, làm việc. Doanh thu mỗi tháng nếu dưới 100 triệu đồng thì mỗi đối tượng trong đường dây sẽ được hưởng 35%, còn trên 100 triệu đồng sẽ được nhận 45%..
Qua khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Công an thành phố Hạ Long đã thu giữ vật chứng gồm 15 bộ máy tính để bàn; 52 chiếc điện thoại di động và 100 sim điện thoại di động các loại.
Đường dây này đến nay mặc dù mới hoạt động nhưng đã tổ chức cưỡng đoạt tài sản của trên 500 người trên cả nước tính hơn 4 tỷ đồng.