Bùi Văn Tân - chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến - lúc bị bắt tạm giam - Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Tân (42 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Đồng phạm với bị can Bùi Văn Tân, 12 bị can khác cùng bị đề nghị truy tố về các tội danh trên.
Từ năm 2018 đến tháng 12-2023, ông Tân đã lập bốn cửa hàng xe máy gồm:
- Cửa hàng xe máy Tân Tiến (ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh),
- Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn),
- Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (phường Tân Thới Nhất, quận 12),
- Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Cuối năm 2021, bị can Tân nhận thấy trên thị trường có nhiều xe máy đã qua sử dụng, không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc, trong khi tại các công ty xuất nhập khẩu xe máy, cửa hàng xe máy có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn dư khi xuất khẩu.
Do đó Tân nảy sinh ý định thu mua xe không rõ nguồn gốc rồi thuê người mài đục số khung, số máy xe cho phù hợp với thông tin trên phiếu xuất xưởng rồi bán cho khách, đăng ký như xe mới.
Để thực hiện ý định trên, Tân thỏa thuận, thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như mài đục số khung, số máy xe cho Tân với tiền công 1 triệu đồng/xe.
Đồng thời, bị can Tân thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy với giá từ 500.000 - 1 triệu đồng/phiếu của Nguyễn Đình Sùng (chủ hệ thống cửa hàng ô tô, xe máy Hà Thành ở quận Bình Tân); Nguyễn Thị Kiều Oanh (quản lý của các đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 tại Bình Dương và TP.HCM) và Nguyễn Sỹ Toàn (chủ Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu Sông Ngân).
Cùng với đó, Tân thỏa thuận, thu mua những xe máy không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới với giá từ 18 - 22 triệu đồng/xe, tùy loại xe, đời xe và chất lượng xe. Khi xe gian được đưa về cửa hàng, các nhân viên của Tân sẽ tiếp nhận, chụp hình xe, số khung, số máy gửi lên nhóm chat để theo dõi, quản lý.
Tân chỉ đạo Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc tháo biển số cũ, tháo phần đuôi xe và đưa xe đến cửa hàng xe máy của Như, Oai để hai người này mài đục thay đổi số khung, số máy. Sau khi mài đục thay đổi số khung, số máy, Như và Oai sẽ gọi cho Sậu hoặc Phúc đưa xe về lại cửa hàng của Tân.
Tại đây, nhân viên của Tân sẽ vệ sinh, tân trang lại xe như mới để chụp hình, quay video đăng tải lên mạng xã hội hoặc trưng bày tại các cửa hàng của Tân. Đối với những chiếc xe đã qua "phù phép", Tân chỉ đạo nhân viên khi tư vấn, giới thiệu với khách là "xe lướt, bao rút hồ sơ, bao giấy tờ…".
Khi có khách mua xe thì nhân viên của Tân sẽ lấy bản cà số khung, số máy do Như, Oai để sẵn trong cốp rồi chuẩn bị thủ tục đăng ký, liên hệ với "cò dịch vụ" tại địa phương nơi khách hàng thường trú để thuê thực hiện các thủ tục đăng ký xe, cấp biển số mới cho khách.
Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Bùi Văn Tân và đồng phạm đã mua 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng; thu mua nhiều xe máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ; mài đục số khung, số máy khoảng 500 xe, sau đó bán được hơn 300 xe.
Quá trình điều tra đến nay xác định Tân và đồng phạm đã bán được 344 xe máy bị mài đục số khung, số máy cho 342 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng số tiền là hơn 12,7 tỉ đồng. Như vậy, so với kết luận trước đây, kết luận lần này xác định thêm 85 bị hại và số tiền chiếm đoạt tăng lên khoảng 3,4 tỉ đồng.
Chưa đủ căn cứ xác định cán bộ đăng ký xe có tiêu cực
Đối với hành vi sai phạm liên quan đến công tác đăng ký xe, kết quả điều tra chưa có căn cứ xác định các cán bộ đăng ký xe của các đơn vị, địa phương đã giải quyết, đăng ký, cấp biển số cho xe bị mài đục số khung, số máy mà cửa hàng Tân Tiến bán cho khách hàng có tiêu cực, vụ lợi trong khi làm nhiệm vụ.
Các bị can sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại để mài, đục số khung, số máy của xe không rõ nguồn gốc một cách tinh vi, nên không phát hiện được bằng mắt thường. Do đó Công an TP.HCM đã chuyển những thông tin về thiếu sót của cán bộ có liên quan đến công an các đơn vị, địa phương để đề nghị xử lý theo quy định.