Bị can Nguyễn Lộc An - Ảnh: Bộ Công an
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Lộc An, cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, về tội "nhận hối lộ".
Cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước bị cáo buộc nhận hơn 14 tỉ đồng tiền 'hỗ trợ' của hai doanh nghiệp xăng dầu để 'mua nhà to hơn'.
Đáng chú ý, trong hai doanh nghiệp đưa hàng chục tỉ đồng cho ông An thì bà Trần Thị Loan Phương, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, không bị xử lý hành vi "đưa hối lộ".
Vì sao bà chủ doanh nghiệp "thoát tội" đưa hối lộ cựu phó vụ trưởng?
Kết luận điều tra thể hiện Công ty Bách Khoa Việt được thành lập năm 2007, có vốn điều lệ 468 tỉ đồng. Công ty có trụ sở tại quận Tân Phú, TP.HCM. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
Bà Trần Thị Loan Phương là chủ tịch đời đầu của công ty, thời kỳ từ năm 2010 - 2019.
Cơ quan điều tra cáo buộc cuối năm 2012, bà Phương quen ông Nguyễn Lộc An, phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt. Đầu năm 2013, bà Phương gọi điện thoại nhờ và được ông An hướng dẫn thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước.
Hai năm sau, Bách Khoa Việt xin Bộ Công Thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu. Bộ Công Thương sau đó lập đoàn kiểm tra, giao ông Nguyễn Lộc An làm trưởng đoàn, đi kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty Bách Khoa Việt.
Trong quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, bà Phương đã chi cho ông Nguyễn Lộc An 200 triệu đồng để ông này hỗ trợ giúp công ty.
Trước khi nộp hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép, ông An gợi ý bà Phương "hỗ trợ tiền để mua nhà to hơn".
Bà Phương sau đó đồng ý và đã chi cho ông An 9 tỉ đồng. Mục đích để được cựu phó vụ trưởng hướng dẫn hợp thức hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Đồng thời không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế, tạo điều kiện trong quá trình kiểm tra, sắp xếp lịch trình kiểm tra, ký biên bản kiểm tra và báo cáo, đề nghị để Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh.
Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc hành vi của bà Trần Thị Loan Phương phạm vào tội "đưa hối lộ".
Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định khi cơ quan điều tra chưa có thông tin, tài liệu về việc bà Phương đưa tiền cho Nguyễn Lộc An, bà đã nhận thức được sai phạm.
Từ đó, bà Phương chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của ông An.
Bên cạnh đó, bà Phương thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.
Trên cơ sở nội dung đơn tố giác của bà Phương, cơ quan điều tra đã đấu tranh để bà Nguyễn Kim Ngọc (vợ ông Nguyễn Lộc An) tự nguyện cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng, nội dung thể hiện bà Phương chuyển khoản 9 tỉ đồng, Nguyễn Tuấn Quỳnh, chủ tịch Công ty Long Hưng chuyển khoản 10 tỉ đồng vào tài khoản của bà Ngọc.
Từ đó, cơ quan điều tra khởi tố điều tra đối với ông An về hành vi "nhận hối lộ", Nguyễn Tuấn Quỳnh về hành vi "đưa hối lộ".
"Căn cứ quy định tại khoản 7 điều 364 Bộ luật Hình sự, áp dụng nghị quyết 03 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Trần Thị Loan Phương. Nhưng tịch thu toàn bộ số tiền 9,2 tỉ đồng đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước", kết luận điều tra nêu.
Dùng tiền nhận hối lộ mua biệt thự nhưng không phạm tội rửa tiền?
Cũng theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Hiền (vợ bị can Quỳnh) chuyển 5 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Kim Ngọc là theo đề nghị của chồng.
Cơ quan điều tra xác định bà Hiền không biết mục đích chuyển tiền, không biết bà Nguyễn Kim Ngọc là ai.
Khi biết Quỳnh chi 5 tỉ đồng cho ông Nguyễn Lộc An để cảm ơn việc giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, bà Hiền không đồng ý nên Quỳnh phải trao đổi để ông An trả lại 5 tỉ đồng.
Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ xác định hành vi của bà Nguyễn Thị Hiền có yếu tố đồng phạm với bị can Quỳnh về tội "đưa hối lộ".
Đối với bà Nguyễn Kim Ngọc (vợ bị can Nguyễn Lộc An), cơ quan điều tra xác định toàn bộ 19 tỉ đồng mà ông An nhận của bà Trần Thị Loan Phương và Nguyễn Tuấn Quỳnh được chuyển vào tài khoản của bà Ngọc.
Số tiền này được dùng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.
Tuy nhiên, bà Ngọc không biết 19 tỉ đồng này có được do hành vi nhận hối lộ của ông An. Vì vậy, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ xác định hành vi của bà Ngọc có yếu tố đồng phạm với bị can Nguyễn Lộc An về tội "nhận hối lộ".
Đồng thời theo kết luận điều tra, mục đích bà Ngọc và ông An mua căn biệt thự trên là dùng để ở. Vì vậy không đủ căn cứ xác định hành vi của vợ chồng bị can An phạm vào tội "rửa tiền".
Đến nay, gia đình ông An đã nộp khắc phục hơn 8 tỉ đồng.