Mr. Pips Phó Đức Nam tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Chiều 26-12, tại buổi họp báo công tác năm của Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin thêm về quá trình điều tra chuyên án Mr. Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm lừa đảo đầu tư tài chính.
Thiếu tướng Tùng cho hay sau khi triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản.
Công an TP Hà Nội đã thu giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỉ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản.
Tổng số tiền và tài sản mới thu hồi ước tính hơn 100 tỉ đồng, nâng số tiền, tài sản thu hồi trong vụ án lên hơn 5.300 tỉ đồng.
Cảnh sát còn phát hiện ở tài khoản nước ngoài có 500.000 USD (khoảng 12,7 tỉ đồng).
Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết rất nhiều tài sản khác của Mr. Pips và đồng bọn cất giấu ở nước ngoài đã được phát hiện.
Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi triệt để tài sản.
Tài liệu điều tra xác định nhóm của Mr. Pips Phó Đức Nam đã quản lý, điều hành 21 trang web, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
Theo công an, nhóm của Mr. Pips Phó Đức Nam thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu nhóm lừa đảo sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được.
Sau đó nhóm đưa thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị "cháy" và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Công an Hà Nội đánh giá đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị ai là bị hại, bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web, tài khoản ngân hàng và bị chiếm đoạt tài sản trong vụ án trên, liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điều tra viên Bùi Quang Tùng, SĐT: 0989651412) để phối hợp giải quyết.
Công an Hà Nội cũng đang phối hợp Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã quốc tế với bị can Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang bỏ trốn.
Cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi Lê Khắc Ngọ đến trụ sở Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú.