Ngày 10/1, Phạm Thị Tuyết Nhung (44 tuổi, Giám đốc Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia) cùng Hồ Văn Thắng (68 tuổi, chủ đất) bị TAND TP HCM tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với vai trò đồng phạm, 7 bị cáo còn lại lĩnh 13-20 năm tù.
Tại tòa, ông Thắng không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng đất mình sở hữu hợp pháp, được phép chuyển nhượng, không tiếp tay cho Nhung lập dự án "ma" chiếm đoạt tiền của bị hại. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn có đủ cơ sở xác định bị cáo đã giúp sức cho Nhung chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng.
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm. Ảnh: Hải Duyên
Theo HĐXX hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư trong nước, tạo dư luận xấu, số tiền chiếm đoạt rất lớn nên cần xử lý nghiêm.
Trong vụ án này, bà Trần Thị Mỹ Hiền (60 tuổi, Giám đốc đại diện Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) và Nhung bị xác định là chủ mưu cầm đầu, các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức, làm công, không được hưởng lương.
Bà Hiền đã chiếm đoạt 285 tỷ đồng của các bị hại, song đang phải chữa bệnh bắt buộc do bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp (bệnh tâm thần mãn tính) nên chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự, chưa thể thu hồi số tiền chiếm đoạt. Do đó các bị cáo đồng phạm, giúp sức Hiền phải có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho các bị hại. Tòa dành quyền khởi kiện bà Hiền cho các bị cáo này bằng vụ án dân sự khác.
Riêng Nhung phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là hơn 160 tỷ đồng.
Liên quan tới hành vi của bà Hiền, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người giám hộ của bà này. Tòa tiếp tục kiến nghị làm rõ dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền của những người giám hộ cho Hiền.
Quá trình xét xử, HĐXX nhận được nhiều tài liệu liên quan tới hành vi có dấu hiệu lừa đảo của bị cáo Thắng và người thân, các tài liệu chưa được giám định nên tòa kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý.
Bản án xác định, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land hợp tác cùng với Nhung. Cả hai đã tìm mua những thửa đất lớn có mục đích sử dụng khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ... rồi thỏa thuận thanh toán một phần, có lập vi bằng.
Bà Hiền sau đó thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước. Những dự án không có thật này được đặt tên: Khu dân cư Nguyễn Thị Tú, Triều An, Liên khu 5-6, Tây Lân, Bùi Thanh Khiết, Hiệp Thành, Xuân Thới Thượng, Làng đại học, Đỗ Xuân Hợp, Hương lộ 11, Phạm Hùng...
Để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng, bà Nhung và Hiền chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, thuê người quảng cáo các dự án, để bán đất nền dưới dạng hợp đồng khác nhau, như "Hợp đồng đặt cọc", "Hợp đồng góp vốn"... để chiếm đoạt tiền.
Nhằm tạo lòng tin và thu hút đầu tư từ khách hàng, các bị cáo đã đưa ra những chính sách, khuyến mãi, hạ giá bán đối với các nền đất thổ cư (không có thật) rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch, chiết khấu cao, cam kết bồi thường và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất...
Hiền, Nhung và các đồng phạm đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Tổng cộng, Hiền, Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP HCM, chiếm đoạt của 592 bị hại hơn 834 tỷ đồng.
Hải Duyên