Ngày 25/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội cho biết đang làm rõ hành vi phạm tội của Thân, 32 tuổi, quê Nghệ An, cùng các đồng phạm.
Thân thành lập Công ty CP Triệu nụ cười và tự đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ ghi trên giấy phép kinh doanh 25 tỷ đồng. Từ giữa tháng 4, Thân bắt đầu chiến dịch quảng cáo cho đồng tiền lượng tử QFS TNCVN do anh ta tự phát hành, không liên quan đến tiền điện tử.
Trên thực tế, QFS là khung tài chính kỹ thuật số tận dụng công nghệ điện toán lượng tử để xử lý các giao dịch nhanh chóng và an toàn. Mục tiêu chính của QFS là loại bỏ gian lận và tham nhũng tài chính, đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho tất cả người tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.
Nhà chức trách cáo buộc, không nghề nghiệp nhưng để đánh bóng tên tuổi, Thân đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng ôtô hạng sang.
Cơ quan An ninh điều tra làm việc với Hồ Quốc Thân (ngoài cùng bên trái) hôm 24/12. Ảnh: Công an cung cấp
Thân quảng cáo: "Đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận. QFS sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam. Công ty Triệu nụ cười là một tập đoàn an sinh, hoạt động vì lợi ích của người dân".
Nhằm thu hút thêm "nhà đầu tư" Thân bổ nhiệm nhiều người vào các vị trí phó tổng như khối hành chính tổng hợp, giám đốc truyền thông, thanh tra nội bộ, phụ trách thương mại, phụ trách khối QFS. Nhiệm vụ của các "phó tổng" này là đưa ra thông tin gian dối về đồng QFS để dụ dỗ các cá nhân, doanh nghiệp.
Điều kiện Thân đưa ra để tham gia vào hệ sinh thái của Công ty Triệu nụ cười là các doanh nghiệp, cá nhân phải chi tiền "trợ duyên". Mỗi đồng tiền lượng tử QFS TNCVN được Thân ra giá từ 4 đến 5 triệu đồng cho cá nhân và 39 triệu đồng một QFS cho doanh nghiệp.
Tham gia vào "hệ sinh thái" doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền.
Tính đến ngày 24/12, Cơ quan An ninh xác định có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.
Một buổi quảng cáo vào sáng 24/12 để dụ dỗ nhà đầu tư của Hồ Quốc Thân. Ảnh: Công an cung cấp
Để mở rộng phạm vi hoạt động, Thân mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu nụ cười và đưa 36 cơ sở vào hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các cửa hàng này kinh doanh là sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa.
Nhằm tạo bệ phóng cho các chuỗi cửa hàng này, Thân chỉ đạo phát hành "thẻ an sinh" với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong một năm từ khi nhận thẻ, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng một tuần, chỉ được mua hàng vào thứ 7, chủ nhật.
Thân không giới hạn về địa lý sử dụng thẻ và thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua. Đến nay, công ty đã phát hành được hơn 2.000 thẻ an sinh.
Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân tổ chức rất nhiều buổi "giảng dạy" livestream trên các nền tảng mạng xã hội và kết hợp với họp online trên nền tảng zoom.
Theo cơ quan điều tra, tiền mà Thân kiếm được chủ yếu từ việc bán đồng QFS. Khi có tiền, anh ta chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng vào nhiều mục đích, phục vụ hoạt động của công ty, mở chuỗi cửa hàng dân sinh, trả nợ.
Cơ quan An ninh Công an Hà Nội khuyến cáo, người dân khi đầu tư vào lĩnh vực tiền ảo cần tìm hiểu kỹ, xác thực thông tin; không nên tin vào những lời mời gọi, quảng cáo vô căn cứ.
Phạm Dự