Hai nhân viên tiệm vàng Đức Long - mắt xích trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia - vừa bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 8-11, Công an TP.HCM cho biết quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia, đã bắt tạm giam thêm 2 bị can liên quan.
Hai nhân viên tiệm vàng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia
Cụ thể ngày 31-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi) và Lê Văn Hòa (47 tuổi, cùng là nhân viên tiệm vàng Đức Long) để điều tra tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Trước đó ngày 15-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.
Các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm "mắt xích", địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.
Với vỏ bọc tiệm vàng, Đại và Ngân thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách.
Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỉ đồng tiền giao dịch.
Từ tháng 8-2023 đến 5-4-2024, nhóm này đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỉ đồng.
Thiếu tướng Mai Hoàng, phó giám đốc Công an TP.HCM - chỉ đạo ban chuyên án - Ảnh: Công an cung cấp
Lập hơn 300 công ty "ma" để phạm tội
Vụ việc xuất phát từ nguồn tin của Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam về việc một công ty tại Ukraine bị chiếm đoạt số tiền 314.000 USD sau khi chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, tạo lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Nhóm bị can bị bắt giữ trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm: vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Chritian Ikechukwu, cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.
Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã lập hơn 300 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên.
Nhóm này rút tiền mặt rồi mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood (phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long để chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.
Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 15 bị can về các tội "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Các bị can này đều là những "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Cơ quan điều tra khám xét một địa điểm giao dịch ngoại tệ của đường dây - Ảnh: Công an cung cấp
Quá trình điều tra, công an đã khám xét nhiều địa điểm, tạm giữ hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỉ đồng; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu liên quan.
Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty "ma" để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý (khi phát hiện sai phạm), và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.