Bị cáo Trần Quí Thanh tại phiên tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
Phiên tòa xét xử ông Trần Quí Thanh (giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) cùng hai con gái bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 23-4.
Clip dẫn giải ông Trần Quí Thanh và con gái đến tòa
Tại phần thủ tục, thư ký tòa báo cáo hội đồng xét xử về việc bị hại Đặng Thị Kim Oanh (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai) có đơn xin xét xử vắng mặt.
Bà Oanh có đại diện theo ủy quyền và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa.
Trong đơn gửi hội đồng xét xử, bà Kim Oanh trình bày nguồn gốc hai dự án khu dân cư Minh Thành ở huyện Long Thành và dự án khu dân cư Nhơn Thành ở huyện Nhơn Trạch.
Đồng thời khẳng định hợp đồng chuyển nhượng hai dự án này là giả tạo, nhằm che giấu thỏa thuận vay tiền từ phía ông Trần Quí Thanh với lãi suất cao.
Bà Kim Oanh cho rằng cha con ông Trần Quí Thanh đã biến các hợp đồng giả tạo thành thật và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là dự án Minh Thành và dự án Nhơn Thành.
"Sau thời gian gần 1 năm ròng oằn mình trả lãi, phạt cho gia đình ông Thanh, ngày 12-8-2020, Công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi đã thông qua bà Nguyễn Thị Ánh (con gái bà Oanh) và Công ty Nhơn Thành thanh toán đầy đủ cả tiền gốc và lãi cho gia đình ông Thanh.
Tuy nhiên, gia đình ông Thanh đã biến các hợp đồng giả tạo nêu trên thành thật để chiếm đoạt 100% cổ phần Công ty Minh Thành và dự án Minh Thành vốn dĩ thuộc về Công ty Kim Oanh Đồng Nai và dự án Nhơn Thành vốn dĩ thuộc về Công ty Thuận Lợi", đơn trình bày.
Cũng theo đơn kiến nghị, bà Kim Oanh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố.
Đồng thời bà Kim Oanh đề nghị tòa buộc các bị cáo phải hoàn trả một lần, đầy đủ và toàn bộ: 100% cổ phần Công ty Minh Thành, toàn bộ dự án khu dân cư - dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai;
Toàn bộ dự án khu dân cư Nhơn Thành tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho Công ty Thuận Lợi;
Các hồ sơ, tài liệu liên quan Công ty Minh Thành, dự án Minh Thành và dự án Nhơn Thành và thiệt hại do mất "cơ hội phát triển kinh doanh" tính từ thời điểm tài sản bị chiếm đoạt cho đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử.
Tổng số tiền bà Kim Oanh yêu cầu ông Trần Quí Thanh bồi thường là 531 tỉ đồng.
Trong khi đó, 3 bị hại còn lại đều có mặt tại phiên tòa. Trong đó ông Nguyễn Văn Chung được cảnh sát tư pháp áp giải đến tòa với tư cách bị hại.
Ông Chung là bị hại trong vụ án này, nhưng là bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Công an TP.HCM đang thụ lý.
Theo cáo trạng, trong số nhiều thửa đất được ông Nguyễn Văn Chung 'phù phép' để bán cho khách hàng thì có thửa đất số 591, tờ bản đồ số 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.
Viện kiểm sát đang công bố cáo trạng.
Ông Trần Quí Thanh cho vay với lãi suất đến 3%/tháng
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2020, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông vay tiền với lãi suất 3%/tháng.
Điều kiện cho vay được đặt ra là các chủ tài sản hoặc dự án thế chấp phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay.
Tuy nhiên, theo điều tra thì khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận nhưng cha con ông Trần Quí Thanh lại viện ra các lý do để không trả lại tài sản.
Theo các cơ quan tiến hành tố tụng, tổng giá trị chiếm đoạt của các bị cáo được xác định là hơn 1.048 tỉ đồng.