Ngày 15/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tạ Anh Trường; Lê Quang Khải; Nguyễn Xuân Hải cùng sinh năm 2005 và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) cùng trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, chị H (trú tại Hà Nội) đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo về việc vào 19h ngày 20/8, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0986.xxx xưng tên là Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi.
Nam hướng dẫn chị H truy cập vào đường link: dichvucong.capnhatcutru.com tải ứng dụng để cập nhật thông tin CCCD cho con.
Do tưởng người gọi là cán bộ công an nên chị H đã truy cập đường link này, tải ứng dụng về điện thoại. Theo hướng dẫn của "cán bộ" Nam, chị H đã đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu.
Sau đó, chị H phát hiện tài khoản ngân hàng của mình phát sinh giao dịch chuyển số tiền 371,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng SHB mang tên Tạ Anh Trường. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H đã tìm đến công an trình báo.
Xác định đây là đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, Công an quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo đội nghiệp vụ tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ. Quá trình điều tra xác định toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP chuyển khoản ngân hàng đều diễn ra tại địa bàn Campuchia; tài khoản Tạ Anh Trường trong ngày 20/8 phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ nghi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến cuối tháng 10/2024 phát hiện Tạ Anh Trường (SN 2005) trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng có mặt tại địa phương nên Công an Nam Từ Liêm tiến hành bắt giữ.
Từ lời khai của Trường, các đối tượng Nguyễn Xuân Hải và Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) cùng trú tại xã Trường Thành lần lượt bị bắt giữ.
Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Chí Công (SN 2000) cùng trú xã Trường Thành là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên có mối quan hệ với các đối tượng nước ngoài.
Công từ Campuchia về Việt Nam, rủ nhóm Trường, Khải, Hải, Cảnh là những người ở cùng xã sang Campuchia để làm thuê cho nhóm người nước ngoài với mức lương khoảng 25 triệu đồng/tháng.
Trước khi đi, Công yêu cầu nhóm của Trường mở nhiều tài khoản ngân hàng để mang sang Campuchia làm công việc chuyển tiền. Sau đó, cả nhóm đã được Công đưa vào TP.HCM rồi vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia.
Sang đến địa phận Campuchia, nhóm của Trường được đưa đến một tòa nhà ở khu "Tam Thái Tử" và gặp các đối tượng người nước ngoài. Theo yêu cầu của những người này, nhóm Trường, Hải, Khải, Cảnh cung cấp số điện thoại nhận mã OTP, mật khẩu, số tài khoản ngân hàng để các đối tượng kết nối vào hệ thống quản lý.
Nhóm Trường có nhiệm vụ nhận tiền từ các tài khoản của người Việt Nam, quét khuôn mặt xác thực sinh trắc học để chuyển tiền từ tài khoản của Trường đến tài khoản do "ông chủ" chỉ định.
Trường khai khi đang làm việc tại Campuchia, khoảng từ ngày 8/8 đến ngày 10/8, có một nhóm người Việt Nam khoảng 30 người được đưa tới kèm theo thiết bị dàn máy vi tính, điện thoại, tai nghe, thiết bị màu đen có ăng ten...
Qua nghe cuộc nói chuyện của những người này bản thân Trường, Hải, Khải, Cảnh đều biết họ đang tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam dưới hình thức giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát…
Khoảng 2-3 ngày sau, nhóm của Trường đã nói chuyện với những người giả danh công an và biết được sau khi những người này gọi điện về Việt Nam lừa đảo, số tiền chiếm đoạt được sẽ chuyển vào các tài khoản cá nhân của Trường, Hải, Khải, Cảnh.
Ngay sau đó, các đối tượng cầm đầu sẽ yêu cầu Trường, Hải, Khải, Cảnh xác thực sinh trắc học để thực hiện giao dịch luân chuyển tiền đi các tài khoản ngân hàng khác nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người bị hại.
Với phương thức thủ đoạn như trên, nhóm Trường, Hải, Khải, Cảnh đã thực hiện hàng nghìn lượt xác thực sinh trắc học từ 50 tài khoản ngân hàng khác nhau giúp sức cho ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia.
Trong khoản thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của Trường, Hải, Khải, Cảnh ước khoảng 158,5 tỷ đồng. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất số tiền là hơn 2 tỷ đồng.
Sau khi làm việc khoảng 1 tháng, do các tài khoản ngân hàng bị cơ quan công an phong tỏa hết nên Trường, Hải, Khải, Cảnh đã được "ông chủ" trả lương liền trở về Việt Nam và bị cơ quan Công an bắt giữ.
Quá trình điều tra, Công an Nam Từ Liêm đã xác định được 3 vụ việc giả danh công an thực hiện cuộc gọi điện thoại lừa đảo; các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản của Hải, Khải, Cảnh.
Cụ thể, ngày 15/8, đối tượng giả danh Công an Đà Nẵng thông báo chị T.K.P trú xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng liên quan đến việc gửi hàng quốc cấm ra nước ngoài; qua đó chiếm đoạt của chị P số tiền 339,9 triệu đồng chuyển đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tuấn Cảnh.
Ngày 17/8, đối tượng giả danh cán bộ Công an tỉnh Hải Dương hướng dẫn chị N.T.T trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương định danh chiếc xe ô tô của chị T qua dịch vụ công. Chị T đã chuyển 470,9 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Xuân Hải và bị chiếm đoạt.
Cùng ngày, đối tượng giả danh cán bộ Công an xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đề nghị chị N.P.T trú xã Xuân Quan đưa 2 con gái đến Công an Văn Giang (Hưng Yên) để làm Căn cước công dân. Sau đó chiếm đoạt của chị T số tiền 98,9 triệu đồng chuyển đến đến tài khoản ngân hàng của Lê Quang Khải.
Hiện, Công an Nam Từ Liêm đang tiếp tục khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Chí Công làm rõ hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Nhận diện tài khoản ngân hàng lừa đảo, người dân hết sức cảnh giác