Theo tài liệu điều tra, năm 2004, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ P. có ký hợp đồng đại lý với bà Trần Minh Thi. Bà Thi có nhiệm vụ tư vấn các sản phẩm bảo hiểm, chăm sóc khách hàng, thay mặt công ty ký kết các hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm định kỳ của khách hàng do đại lý là bà Thi khai thác và phải nộp tiền về công ty trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi thu được phí bảo hiểm của khách hàng.
Tuy nhiên, từ tháng 11/2014 đến cuối năm 2017 bà Thi đã thu hơn 416 triệu đồng tiền của nhiều khách đóng phí bảo hiểm nhưng không nộp tiền vào công ty theo quy định. Chỉ đến khi công ty thông báo tới nhiều khách hàng nợ phí, chưa đóng phí và các khách hàng phản hồi lại việc Thi đã nhận tiền, viết biên lai cho khách thì sự việc mới bị phát hiện.
(Ảnh minh hoạ).
Công ty đã nhiều lần mời gọi bà Thi để giải quyết nhưng bà Thi không đến, có dấu hiệu bỏ trốn nên công ty bảo hiểm đã làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa để làm rõ sự việc.
Tại cơ quan điều tra, bà Thi thừa nhận đã viết phiếu thu và đưa cho khách sau khi nhận tiền đóng phí bảo hiểm. Số tiền thu được của khách hàng đóng phí bảo hiểm nhân thọ, bà Thi không nộp về Công ty theo quy định mà đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và chữa bệnh nên không còn tiền nộp về công ty.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ, các lời khai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản”, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Minh Thi.