Ngày 12/11, bà Hạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự.
Cùng ngày, C03 đang áp dụng biện pháp tố tụng với một số bị can liên quan khác.
Bà Nguyễn Bích Hạnh tại họp báo ở TP HCM, tháng 4/2022. Ảnh: Thành Nhân
Đây là diễn biến mới nhất khi C03 điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu và Nhận hối lộ xảy ra tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan Công ty Thuduc House.
Trước đó, C03 đã đề nghị truy tố Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Thuduc House cùng 32 người khác. Các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD ra nước ngoài, hơn 22 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ hơn 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng...
Kết luận xác định, từ năm 2016 đến 2020, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) đã lợi dụng chính sách của Nhà nước (khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử), chỉ đạo nhiều người thành lập hàng loạt doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.
Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, UAE, Dũng đã cho người sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Còn tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Tiên và nhiều người khác lập 16 công ty "ma".
Nhóm này chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử như ram, chip, DVD Rom, tranh gỗ... là hàng giả, hàng nhái, đã qua sử dụng, có giá trị thấp, sau đó sử dụng các công ty trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.
Dũng và đồng phạm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam. Riêng linh kiện điện tử xuất qua Campuchia sẽ được nhập lậu về nước bằng cách gửi ôtô khách.
Dũng móc nối với nhiều cán bộ Chi cục thuế quận 1, 3, 5; sau đó cùng Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng) sử dụng 16 công ty "ma" xuất hóa đơn GTGT khống, hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Hoàng Nam Anh để làm hồ sơ xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.
Khi tiền hàng và 10% tiền thuế GTGT được chuyển về tài khoản của các công ty "ma", Dũng chỉ đạo nhân viên, người quen đi rút tiền sau đó chuyển lại cho mình rồi chiếm đoạt.
Phạm Dự