Chủ tịch Tập đoàn Việt Hưng Phát bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Phùng Thị Nghệ (37 tuổi, ngụ quận 7- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an TP.HCM nhận đơn tố cáo của bà Trương Bạch Tuyết, Nguyễn Nhật Linh và một số cá nhân khác cùng tố cáo bà Phùng Thị Nghệ đã có hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, những người này tố rằng, bà Nghệ nói rằng chuẩn bị thành lập một ngân hàng và huy động những người quen biết cùng hùn vốn, là cổ đông.

Những cá nhân trên tố cáo bà Nghệ đã chiếm đoạt của họ 650 tỷ đồng.

Bị can Phùng Thị Nghệ. Ảnh: Công an TP.HCM

Căn cứ vào kết quả xác minh ban đầu, cuối tháng 7/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và cuối tháng 1/2022 thì có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Và đến nay, đã khởi tố, bắt tạm giam bà Phùng Thị Nghệ để mở rộng điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập.

Để tạo lòng tin cho đối tác, vợ chồng bà Nghệ thường đưa các nạn nhân về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh.

Nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng của Nghệ, các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng, góp vốn hàng trăm tỷ đồng để Nghệ thành lập ngân hàng.

Nghệ đã ôm tiền bỏ trốn. Các nạn nhân sau đó không liên lạc được với người phụ nữ này nên làm đơn tố cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra, nhà chức trách thông báo ai là nạn nhân của Phùng Thị Nghệ liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tại số 674 Đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để cung cấp thông tin.