Ngày 23/11, Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 17 bị can liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
Trước đó, ngày 14/11, Công an TP Thanh Hóa đồng loạt bắt giữ 13 người liên quan đến "tín dụng đen" gồm: Hồ Thị Thu (SN 1969), Hồ Thị Hải (SN 1990), Hà Mạnh Cường (SN 1991), Hồ Cao Vinh (SN 1987), Ngô Chí Phú (SN 1990), Trịnh Xuân Khánh (SN 1978), Nguyễn Khắc Tiến (SN 1995), Nguyễn Ngọc Quý (SN 1997), Ngô Thị Út (SN 1977), Cao Minh Thắng (SN 2002), Nguyễn Bá Hùng (SN 1990) cùng trú tại TP Thanh Hóa, Nguyễn Viết Huấn (SN 1981) và Bùi Văn Tuấn (SN 1991) cùng trú tại huyện Quảng Xương.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của những người này, lực lượng chức năng thu giữ 12 điện thoại di động, 37 giấy vay nợ, 4 xe ô tô, 477 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ liên quan.
Mở rộng vụ án, Công an TP Thanh Hóa bắt giữ thêm 4 bị can khác trong đường dây gồm: Nguyễn Thị Nga (SN 1976), Lê Văn Cường (SN 1990), Trần Sỹ Tài (SN 1992) và Lê Bá Hưng (SN 1984) cùng trú tại TP Thanh Hóa.
Từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt, ổ nhóm này tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 100 - 600%), thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hầu hết các đối tượng trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự, hoạt động hết sức tinh vi bằng việc cho vay truyền thống và núp bóng góp thăm, góp ống…
Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 17 bị can liên quan đến hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng.
Triệt phá ổ nhóm 'tín dụng đen' tại quận Tây HồGĐXH – Do cần tiền, chồng chị Q đã tìm đến tín dụng đen để vay với lãi suất từ 150- 220%/năm. Đến hạn chưa kịp thanh toán, nhóm đối tượng này đã đến gia đình đe dọa...