Chuyên mục  


Theo thông tin từ Bộ Công an, từ ngày 08/4/2023 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

Theo nhà chức trách, quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, liên quan đến các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai, vụ án này đã được cơ quan điều tra khởi tố từ tháng 3/2021.

Trước đó, ông Lê Văn Lâm - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, cùng một số người khác đã tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích và một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản,

Trong các chứng cứ Công ty Kim Oanh cung cấp cho CQĐT khi tố cáo tập đoàn THP cho vay lãi, bắt ký hợp đồng giả cách “chuyển nhượng tài sản”, sau đó chiếm đoạt luôn tài sản “cầm cố”, có đoạn clip dài hơn 20 phút, được ghi lại vào hồi hơn 17h ngày 28/10/2020 tại trụ sở Tân Hiệp Phát (đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trong đó là hình ảnh bà Oanh dắt theo đàn con 4 đứa, đến gặp bà Phương. Bà Oanh khóc lóc năn nỉ THP cho chuộc lại tài sản cầm cố.

Khi bà Trần Uyên Phương đứng dậy quay mặt bước đi, bà Oanh òa khóc, sụp xuống quỳ lạy: “Chị quỳ chị lạy em. Chị quỳ lạy em, hợp đồng của chị đau khổ như vậy”.

photo1616287485551-16162874856871407152308-1681172701568-16811727016491284380818.jpg

Bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, Bình Dương)

1.170 tỷ đồng là con số mà bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân bị tố chiếm đoạt thông qua việc chuyển nhượng dự án và trốn thuế tại Công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty Đầu tư và xây dựng Nhơn Thành.

Phía Kim Oanh Đồng Nai cho biết: Đối với Dự án Nhơn Thành tổng diện tích 36ha, công ty thế chấp cho Gia đình ông Thanh 26ha, trong đó 18ha được giao đất và 8ha đất ở đã đóng tiền sử dụng đất, giá đất ở tại Nhơn Trạch theo thị trường là 20 triệu/1m2, nếu chỉ tính 15 triệu/1m2 thì giá trị đã lên đến 1.200 tỷ, chưa tính đến 6ha đất chuẩn bị giao đất đợt 2, giá ít nhất là 2 triệu/1m2 thì 6ha đã tương đương 120 tỷ.

Như vậy Dự án Nhơn Thành 36ha thế chấp cho Gia đình ông Thành có giá trị tạm tính là 1.300 tỷ, nhưng Kim Oanh Đồng Nai chỉ vay 150 tỷ.

Đối với Dự án Minh Thành tổng diện tích 56ha, công ty thế chấp cho Gia đình ông Thanh 44ha, giá đất ở theo giá trị trường là 4 triệu/1m2, nếu chỉ tính 3 triệu/1m2 thì giá trị đã lên đến 1.350 tỷ, chưa cộng vào các lợi thế của Dự án này vì cả hai Dự án đã được phê duyệt 1/500, Kim Oanh Đồng Nai chỉ vay 350 tỷ.

Tổng cộng, họ chỉ vay 500 tỷ cho hai Dự án, sau đó đã trả đủ gốc, lãi, tiền môi giới và tiền phạt nhưng vẫn không nhận lại được Dự án.

Công ty này khẳng định: “ Bản chất các giao dịch với bà Bích, bà Phương và Công ty TCS liên quan dự án Minh Thành, Nhơn Thành chỉ là quan hệ vay tiền có thế chấp chứ không phải là chuyển nhượng, mua bán ”. Kết quả định giá của cơ quan chức năng tại thời điểm hai bên ký hợp đồng, khối tài sản có giá trị 1.170 tỷ đồng.

Một doanh nhân có tên Nguyễn Văn Chung từng tố bà Phương câu kết với ông Nguyễn Phi Long cho vay 35 tỷ đồng , bắt ký hai hợp đồng giả cách, rồi chiếm đoạt hai khu đất trị giá gần 200 tỷ đồng tại TP.HCM.

Sau khi ký 02 hợp đồng giả cách tại Văn phòng công chứng, chúng tôi yêu cầu Long ký thêm một văn bản, cam kết thực chất sự việc vay mượn như trên và cam kết sẽ giao lại 02 thửa đất khi chúng tôi trả đủ 35 tỷ đồng. Nhưng Long từ chối và tạo niềm tin bằng lời khẳng định, bà Uyên là con gái ông chủ Tân Hiệp Phát thì vài chục tỷ lừa gạt làm gì. Tuy chưa đến hạn phải trả, nhưng chúng tôi đã gom đủ 35 tỷ để trả cho Long và đề nghị trao trả lại toàn bộ giấy chứng nhận QSDĐ đã thế chấp trước đó, nhưng Long đã biến “giả thành thật” tuyên bố khu đất 230 Hồ Học Lãm hiện Phương đã đứng tên, bây giờ chúng tôi muốn chuộc phải chuộc với giá 49 tỷ đồng " - phía tố cáo nêu rõ.

Trước đó, Công an TP HCM đã có công văn gửi Cục Thuế TP HCM xác minh hành vi có dấu hiệu phạm tội "Trốn thuế" và giúp sức cho người khác trốn thuế thông qua việc khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu sai phạm tội "Trốn thuế" đối với bà Trần Uyên Phương.

Cụ thể, bà Trần Uyên Phương cùng nhiều người khác đã sử dụng tài liệu được công chứng viên chứng nhận, vào sổ công chứng ghi nhận không đúng số tiền thực tế chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất ở TP Thủ Đức gây thất thu tiền thuế 5,48 tỷ đồng.

Với “núi tiền” tích lũy được sau nhiều năm từ mảng đồ uống, giới chủ Tân Hiệp phát đã mở rộng rất mạnh sang bất động sản. Năm 2019, gia đình ông Trần Quí Thanh gây bất ngờ khi thành lập tới cả chục công ty có hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực địa ốc, với tổng vốn điều lệ lên tới gần 19.000 tỷ đồng.

Bà Trần Ngọc Bích cũng đã chi cả trăm tỉ đồng để tham gia đấu giá các khu đất lớn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hình ảnh tại buổi đấu giá 4 lô 'đất vàng' gây rúng động ở Thủ Thiêm (TP. HCM) hồi tháng 12/2022 cũng ghi nhận sự tham gia của ông Trần Quí Thanh.

Thông tin

Tổng hợp tin tự động tinmoi-247.com (r) © 2020