Thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đang tiến hành điều tra tin báo về tội phạm có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo đó，Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Đồn phát hiện L.Q.N (sinh năm 2008, trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) cùng một số đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn có hành vi sử dụng các trạng mạng xã hội Facebook, Telegram mua hoặc lập các tài khoản Facebook giả, sử dụng các tài khoản ngân hàng "rửa tiền" được cung cấp trên ứng dụng Telegram.
Sau khi lập hoặc mua tài khoản Facebook, các đối tượng này thực hiện việc "cày" tương tác, tham gia các hội nhóm "nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang…"; "Chợ xe máy không giấy tờ…" để đăng bài bán xe mô tô không giấy tờ với giá rẻ.
Một số tài khoản Facebook được các đối tượng sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo.
Khi người có nhu cầu mua xe liên hệ, chúng yêu cầu "con mồi"-= phải cọc tiền. Con số tiền cọc không có định, từ 300.000đ đến 7.000.000 đồng. Tiền được chuyển vào số tài khoản "rửa tiền" lấy trên Telegram. Các số tài khoản này không cố định mà được người "rửa tiền" quy định. Đối tượng lừa đảo yêu cầu người mua chuyển tiền trước rồi mới chuyển xe đến. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc, đối tượng không giao xe mà chiếm đoạt luôn số số tiền đó và chặn liên lạc của người mua.
Số tiền cọc sau khi được chuyển vào tài khoản "rửa tiền" sẽ được tài khoản này giữ lại 10%-15%. Phần tiền còn lại được chuyển vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo.
Danh sách 16 tài khoản ngân hàng lừa đảo
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, lừa các bị hại chuyển tiền vào đó. Danh sách cụ thể như sau:
- Tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) số tài khoản 110619902222, tên chủ tài khoản VUONG TIEN LOI;
- Tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) số tài khoản 0001543910291, tên chủ tài khoản NGUYEN HOANG SA;
- Tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) số tài khoản 180219842222, tên chủ tài khoản NGUYEN VAN DAO.
- Tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn AGRIBANK số tài khoản: 2301205236805, tên chủ tài khoản NGUYEN VAN DAO.
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản 456899555555, tên chủ tài khoản NGUYEN QUOC CUONG;
- Tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản 19072774116011, tên chủ tài khoản PHAN LINH PHUONG;
- Tài khoản ngân hàng Techcombanksố tài khoản 3564688888, tên chủ tài khoản PHAN LINH PHUONG.
- Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank số tài khoản: 41123365333888, tên chủ tài khoản LE TUAN KHANH;
- Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank, số tài khoản 896293653338888, tên chủ tài khoản NGUYEN THI THUY.
- Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân NCBBank số tài khoản 190003904117, tên chủ tài khoản BUI VAN DUONG;
- Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân NCBBank số tài khoản 190003067867, tên chủ tài khoản NGUYEN TRUNG HIEU.
- Tài khoản ngân hàng Maritime Bank số tài khoản 37101015570772, tên chủ tài khoản TRAN TRUONG HOANG VINH.
- Tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản: 16479981, tên chủ tài khoản NGUYEN ANH TU.
- Tài khoản ngân hàng BIDV số tài khoản: 8882800222, chủ tài khoản tên BUI XUAN NHAT;
- Tài khoản ngân hàng BIDV số tài khoản: 8852420056, chủ tài khoản tên HUYNH BICH THUY.
- Tài khoản ngân hàng VP BANK số tài khoản 3730240393, chủ tài khoản tên MAI VAN THANH.
Ai là bị hại, đã chuyển khoản vào các số tài khoản được nêu ở trên đề nghị trao đổi bằng văn bản đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ ổ 2a,thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, liên hệ với Điều tra viên Ma Đình Huỳnh theo số điện 0987646197 hoặc Điều tra viên Văn Tiến Biên theo số điện thoại 0968026686.
Trong vòng thời hạn 2 tháng kể từ ngày phát đi thông báo này, nếu không có bị hại nào đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Chợ Đồn sẽ tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.